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同升马应龙s8s888宁波东力传动设备股份有限公司

2019-01-26/    同升s8s888

编者按:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波东力传动设备股份有限公司2012年度股东大会会议于2013年5月15日上午10点

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁波东力传动设备股份有限公司2012年度股东大会会议于2013年5月15日上午10点在宁波市江北工业区银海路1号公司行政楼1楼会议室召开,会议由公司董事长宋济隆先生主持。现场出席本次大会的股东及股东代理共4人,代表有表决权的股份数为189,952,744股,占公司总股本445,625,000股的42.63%,公司部分董事、马应龙监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同升s8s888上海市锦天城律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

  同意189,952,744股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股;

  同意189,952,744股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股;

  同意189,952,744股,马应龙占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股;

  同意189,952,744股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股;

  同意189,952,744股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股;

  同意189,952,744股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股;

  同意189,952,744股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股;

  同意189,952,744股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股;

  同意189,952,744股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股;

  同意189,952,744股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股;

  同意189,952,744股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股;

  本次股东大会上,独立董事刘舟宏先生代表独立董事在会上进行述职,对2012年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常重点工作等履行职责情况进行了报告。独立董事2012年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

  本次股东大会由上海市锦天城律师事务所顾海涛律师、张沛沛律师见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司2012年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

  2、同升s8s888上海市锦天城律师事务所《关于宁波东力传动设备股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

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